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涉案流水近百亿 合肥破获首起地下钱庄案_国内频道_东

发布日期:2020-05-20 01:16   来源:未知   阅读:

警方破获我市首起地下钱庄案

该团伙涉案资金流水高达近百亿元

今年5月15日是第十一个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,5月14日,合肥警方通报打击防范经济犯罪情况和部分案例。记者了解到,去年全市公安机关共立经济案件1747起,抓获违法犯罪嫌疑人1617人。

据介绍,去年全年,全市公安部门共立非法集资案件88起,涉案金额30.7亿余元;在打击涉税犯罪“百城会战”中,共立涉税案400余起,采取强制措施350人,侦办的“11?19”虚开发票案,涉案价值900多亿元,被列为2019公安部十大涉税案件首位。

地下钱庄非法转移巨额外汇 涉案金额近百亿

近日,合肥警方经侦支队在工作中发现一条涉嫌地下钱庄的可疑线索,相关账户资金交易流水巨大,主要犯罪地为我市瑶海区,警方随即成立专案组展开调查。经过海量的数据研判,充分发挥“科技 人工”的方式,最终摸清了以嫌疑人胡某梅为首的涉地下钱庄的犯罪团伙的组织架构、交易流程以及作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人真实身份信息。经调查,该团伙长期非法向境外转移巨额外汇,给国家造成重大经济损失。

在掌握主要案件线索和犯罪证据后,专案组进一步明确了该团伙组织成员活动轨迹,掌握胡某梅为首的团伙成员分别位于合肥、宿州及阜阳三地。4月22日,专案组抽调60余名警力组成抓捕组,分别将包括胡某梅在内的22名涉案人员全部抓获归案,成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道。

目前,专案组已扣押各类银行卡100余张,冻结涉案账户48个,冻结资金1500万元。据悉,这是合肥警方破获的首起地下钱庄案,该团伙涉案资金流水高达近百亿元。 胡某梅等人交代,他们主要是“服务”那些需要兑换巨额美元的“客户”,将其提供的人民币用多个账户兑换成美元,从中抽取千分之二的服务费,然后再分头汇入境外的账户,最终汇总到客户账户上。

专项行动打击串通投标犯罪 涉案总额超百亿元

为规范合肥市招投标市场秩序,优化营商环境,自去年9月起,合肥警方集中开展打击串通投标犯罪专项行动。专项行动以来,全市经侦部门已成功破获串通投标犯罪案件51起,抓获犯罪嫌疑人246名,涉案总金额约100.9亿元。

去年底,合肥市公安局经侦支队在工作中发现,2015年3月至2018年8月期间,犯罪嫌疑人汪某旺、何某文等人为谋取巨额非法利益,在合肥公共资源交易中心招标的项目中,先后对全省21起工程招标项目实施串通投标犯罪行为。其中涉及巢湖市本地项目8个,合肥市其他县区项目11个,省内其他地区项目2个,中标金额累计达48.41亿元,严重扰乱市场经济秩序。

经过近四个月的查证,专案组基本掌握了汪某旺等犯罪团伙的活动规律和围标手段,摸清了参与围标的人员及公司的基本情况,一个“组织预谋、职业围标、高价卖标”的犯罪团伙浮出水面。今年3月中旬,警方开展统一收网行动,先后将该团伙首要犯罪嫌疑人汪某旺、何某文抓捕归案。

经过扩线追踪,目前,已陆续将涉案的9名主要犯罪嫌疑人抓获。据悉,该案是我省破获的涉案金额最大的串通投标案件。

传销组织卖“能量液”按摩椅拉人头 22省近4万人被骗

2019年4月12日,合肥市公安局包河分局根据群众举报依法对“中资创联”王某春、闫某跃等人涉嫌组织、领导传销活动罪立案查处,对10余名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。

经查,“中资创联”全称为中资创联区块链技术应用有限公司,系锦辉国际控股集团有限公司于2016年9月20日设立,创始人为王某春。后王某春带领其手下的“营销管理团队”又于2018年10月创立中贝古宝健康科技发展有限公司。“中资创联”公司销售“SSG生命能量液”,中贝古宝公司销售按摩椅、洗脚盆,两公司均以拉人头模式进行销售。购买人需成为会员,才有资格发展下线。发展下线后可获得零售奖励、批发奖励、月度奖励等丰厚奖励,以使得公司迅速扩张,并形成了上下层级关系,会员之间形成金字塔状传销结构。

截至案发,中资创联公司与中贝古宝公司在全国发展会员账户4.7万个,其中已确定会员身份近4万人,涉及全国22个省(市、自治区)。根据公安部统一部署,包河分局联合全国涉案地公安机关对该传销组织进行全国联动集群打击。目前全国各地公安机关已经陆续收网打击100余人,案件正在侦办深挖之中。(记者 陈家静)

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